英国报道比特币

英国最大规模比特币洗钱案：6.1万枚比特币背后的故事

随着加密货币的兴起，比特币等数字货币逐渐成为犯罪分子眼中的“新宠”。近日，英国警方破获了一起涉及6.1万枚比特币的洗钱案，这起案件不仅规模巨大，而且涉及的人物和手法都颇具复杂性。本文将为您揭开这起案件背后的故事。

案件背景

据外媒报道，这起比特币洗钱案的主嫌犯为钱志敏（又名张雅迪，Yadi Zhang），她曾是天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称蓝天格锐）的所有者和控制人。蓝天格锐利用互联网、大型推介会等手段，以智能养老服务为噱头，非法吸收公众存款，涉案金额高达402亿余元。

洗钱手法

钱志敏在2017年逃离中国，并于同年9月以张雅迪的身份抵达英国。在英国，她雇佣了一名叫温俭（Wen Jian）的华人女性作为其“白手套”，进行了一系列洗钱操作。这些操作包括兑换比特币、购买珠宝、豪宅等，以此来掩盖非法所得的来源。

警方介入

由于温俭的申报收入和实际消费水平存在严重差异，且资金来源不明，这引起了英国反洗钱程序的注意。警方随后展开调查，并在2017年4月逮捕了钱志敏。随后，英国警方查获了逾6.1万枚比特币，这些比特币的所有者正是钱志敏。

温俭被判刑

在钱志敏被捕后，温俭也被英国伦敦萨瑟克区刑事法庭判处6年8个月监禁。法院认为，温俭在2017年10月至2022年1月期间协助雇主利用比特币洗钱，其行为严重违反了英国法律。

案件影响

这起比特币洗钱案在英国引起了广泛关注，不仅因为其规模巨大，还因为案件涉及的人物和手法都颇具复杂性。此案也再次提醒人们，随着加密货币的普及，反洗钱工作面临着新的挑战。

这起英国最大规模比特币洗钱案，不仅揭示了犯罪分子利用加密货币进行洗钱的手段，也暴露了反洗钱工作在数字货币时代的挑战。随着加密货币的不断发展，各国政府和金融机构需要加强合作，共同应对这一新兴的犯罪威胁。