温俭 比特币,揭秘英国最大规模加密货币洗钱案

温俭与比特币洗钱案：揭秘英国最大规模加密货币洗钱案

随着区块链技术的兴起，加密货币逐渐成为全球金融领域的新宠。然而，加密货币的匿名性和去中心化特性也为其被用于非法活动提供了便利。本文将带您深入了解温俭与比特币洗钱案，揭示英国最大规模加密货币洗钱案的真相。

一、案件背景

温俭，一名华裔英籍女子，因涉嫌协助雇主利用比特币洗钱，被英国伦敦萨瑟克区刑事法庭判处6年8个月监禁。这起案件涉及逾6.1万枚比特币，成为英国查处的最大规模加密货币洗钱案。

二、案件经过

2017年10月至2022年1月期间，温俭在伦敦中餐馆打工，被钱志敏雇佣为“白手套”，协助其进行一系列洗钱操作。钱志敏是天津蓝天格锐电子科技有限公司的所有者和控制人，涉嫌非法吸收公众存款案和英国最大规模比特币洗钱案。

钱志敏通过蓝天格锐以智能养老服务为噱头，推出多项理财项目，承诺零风险、高回报，非法吸收公众存款。据澎湃新闻报道，2014年4月至2017年8月间，蓝天格锐非法吸收钱款402亿余元，其中341亿余元用于向集资参与人返款。

钱志敏在2017年7月逃离中国，同年9月以张雅迪（Yadi Zhang）为名抵达英国。在英国，她雇佣温俭协助洗钱，包括兑换比特币、购买珠宝、豪宅等。

三、案件影响

这起案件引起了全球对加密货币洗钱问题的关注。英国警方在调查过程中发现，钱志敏持有的6.1万枚比特币主要是以在中国实施的犯罪行为的收益购买。这表明，加密货币已成为跨国犯罪分子洗钱的重要工具。

此外，该案件也暴露了英国反洗钱体系的不足。由于温俭申报收入与实际消费水平严重不符，且资金来源不明，才引起了警方的注意。这提醒各国在加强反洗钱监管的同时，也要提高对加密货币交易的监控力度。

温俭与比特币洗钱案为我们敲响了警钟，提醒我们在享受加密货币带来的便利的同时，也要警惕其被用于非法活动。各国政府和金融机构应加强合作，共同打击加密货币洗钱犯罪，维护金融市场的稳定。

同时，这起案件也反映了我国在打击非法集资和洗钱犯罪方面的决心。我国警方将继续加大对非法集资和洗钱犯罪的打击力度，维护人民群众的财产安全。