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作者:小编
2025-04-05 05:13 浏览: 分类:tokenim咨询

2021打击加密货币,2021年加密货币犯罪打击与监管趋势综述

你有没有注意到,最近加密货币的风头似乎有点儿不那么“热”了呢?2021年,全球范围内的监管机构们可是对加密货币来了一次“大扫除”,让我们一起来聊聊这场“加密货币整治风暴”吧!

一、中国:从源头打击,整顿乱象

2021年,我国对虚拟货币的监管政策可谓是“步步紧逼”。从5月开始,国内对虚拟货币的挖掘和交易活动进行了严厉打击。中国农业银行甚至发布声明,表示将严格执行国家相关监管要求,禁止利用其服务进行虚拟货币交易。

这场整治行动可不是闹着玩的。政府部门严厉打击了那些利用虚拟货币进行诈骗的团伙,这些家伙在互联网上造成了巨大的负面影响。而且,我国还从源头抓起,整治虚拟货币的“挖矿”活动,提醒居民远离这一活动。

二、英国:刑事犯罪,银行禁用

在英国,加密货币的监管也是相当严格的。2021年1月,英国金融市场行为监管局(FCA)强调,所有英国加密资产公司必须根据处理洗钱的相关法规向FCA注册,否则将面临刑事犯罪的风险。

英国银行也加入了这场“打击加密货币”的行列。汇丰银行等银行已停止处理与加密货币交易所有关的交易,客户将不被允许使用借记卡或信用卡购买加密资产。这可真是让那些想要通过加密货币一夜暴富的人失望透顶啊!

三、美国:上报规定,严打逃税

美国财政部在2021年5月宣布,将采取措施打击加密货币市场和交易,并要求向美国国税局报告任何价值10,000美元或以上的转账。这可真是让那些想要通过加密货币逃税的人头疼不已。

美国政府的这一举措,无疑是对加密货币市场的一次重大打击。比特币等加密货币的价格在宣布后一度大跌,其他加密货币也集体暴跌。

四、印度:禁止流通,支持官方数字货币

印度计划出台一项法律,禁止比特币等私人加密货币在该国流通使用。印度央行发行的一本小册子称,私人数字货币近年来越来越受欢迎,但监管机构和政府一直对这些数字货币持怀疑态度,并对相关风险感到担忧。

不过,印度政府并不是完全反对加密货币。他们计划创建由印度央行发行的官方数字货币,以推广加密货币的底层技术(区块链)及其用途。

五、英国税务局:打击逃税,加强监管

英国税务局也在2021年加大了对加密货币逃税的打击力度。他们要求披露明确的加密货币持有信息,并对那些没有申报加密货币持有量的人进行刑事指控。

英国金融行为监管局(FCA)也计划加强对非法使用加密货币的监管。他们表示,加强对非法使用加密货币的监管行动并不会对金融稳定构成威胁。

这场全球范围内的“加密货币整治风暴”可谓是来势汹汹。虽然加密货币市场仍然存在,但监管机构的严格监管让那些想要通过加密货币一夜暴富的人望而却步。看来,加密货币的未来,还得看监管机构们的脸色了!


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