国外比特币案件

英国最大比特币洗钱案：蓝天格锐主犯钱志敏否认指控

    中国投资者积极追偿

近年来，比特币作为一种虚拟货币，在全球范围内引起了广泛关注。然而，随着比特币市场的火热，与之相关的犯罪案件也层出不穷。近日，英国最大比特币洗钱案再次成为焦点，涉案金额巨大，涉及众多中国投资者。

案件背景：蓝天格锐非法集资，资金流向比特币

2017年，中国七部委联合叫停了各类代币发行融资活动。当时，全国共立案侦办非法集资案件8600起，涉案金额超亿元的案件达50起。其中，天津蓝天格锐非法吸收公众存款资金达430亿元人民币。钱志敏作为该犯罪团伙的幕后主谋，将非法所得资金换成比特币资产后逃到英国消费。

英国法院审理，钱志敏否认所有指控

2024年10月21日，被告人钱志敏（曾化名张亚迪、花花）在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审。对于所有的洗钱指控，钱志敏均表示不认罪。她的律师表示，钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。同案被告Senghok Ling也对一项在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控拒不认罪。

中国投资者积极追偿，面临跨境追债困境

被卷入此案中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿。然而，由于跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境，追偿工作进展缓慢。有投资者向界面新闻透露，庭审当天他们也派出了代表，并委托跨境资产纠纷律师团旁听了审理。受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。

英国皇家检察署启动民事追偿程序

英国皇家检察署在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动了民事追偿程序。根据《2002年犯罪收益追缴法》第281条的规定，该程序进行到一定进展后，才会进行国家间的接触。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，那么一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部。

虚拟货币交易风险：需承担刑事责任

近年来，虚拟货币交易活动日益活跃，但也伴随着诸多风险。中国人民银行、最高法、最高检等部门联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，相关业务活动属于非法金融活动。法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，损失自行承担。

比特币ATM诈骗激增，损失达6500万美元

2024年上半年，美国联邦贸易委员会（FTC）发布了一份报告，揭示了比特币ATM诈骗案件的惊人增长。从2020年到2023年，这种骗局造成的损失从1200万美元激增到1.14亿美元，而仅在2024年的上半年，受害者的损失就已经达到了6500万美元。骗子通过假冒银行官员等手段，诱骗受害者将现金存入比特币ATM，极具欺骗性。

比特币等虚拟货币的兴起，为人们带来了新的投资渠道，但同时也伴随着诸多风险。在面对相关案件时，我们要提高警惕，加强防范，维护自身权益。同时，相关部门也应加大打击力度，确保虚拟货币市场的健康发展。